Sprawozdawczość:
AML/CFT
Tag sprawozdawczy:
AML/CFT
Lista sprawozdań:
Anti-Money Laundering:
- Transakcje Gotówkowe
- Transakcje Transferu
- Transakcje Wymiany
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.)
Zapisz się na newsletter
Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.