Sprawozdawczość dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (zgodnie z ustawą z dn. 01.03.2018, Dz.U. 2018 poz. 723), obejmuje obowiązek raportowania do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej), wspomaganego przez Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, transakcji:

  • których równowartość przekracza 15 000 € - bez względu na to, czy są one przeprowadzone za pomocą jednej operacji, czy też większej ich liczby, o ile istnieje ściśle powiązanie między nimi (art. 8 ust. 1 Ustawy),
  • wątpliwych lub podejrzanych, których okoliczności wskazują, że mogą one mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (art. 8 ust 3 Ustawy).
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

    | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
    | Polityka Prywatności |

    ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

    Dział Sprzedaży i Marketingu
    +48 515 985 555
    +48 515 178 280
    +48 695 711 771

    Dział Projektów
    + 48 693 693 641

    Dział Rachunkowości
    +48 690 290 033

    Zarząd
    +48 504 207 613

    DANE REJESTROWE

    FINGO sp. z o.o.
    Plac Powstańców Śląskich 7
    53-329 Wrocław

    NIP: 8942683871
    REGON: 932670710

    Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

    Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
    KRS: 0000020323